ארה"ב:
העברות במרמה של נכסי חברה חייבת ופטור מתחולת צו הקפאת ההליכים והגשת תביעות בגינן.
אישיות משפטית נפרדת באשכול חברות – התנגדותו של נאמן חברת-אם בפירוק, למכירת נכסי חברת-הבת.
האם ניתן לתפוס ולהשיב אל קופת הפירוק רווחים פיקטיביים של משקיעים מתרמית פונזי, שזה מכבר הועברו אליהם?
האם נכסי משקיעים שאבדו לאחר תרמית הפונזי של מאיידוף, שייכים למשקיעים (צד ג'), או שמא לקופת הפירוק?
תפיסת נכסי חברת מאיידוף שהועברו בתמורה לצד שלישי נתין זר, על ידי שני נתין זר אף הוא.
אוסטרליה:
המבחנים לקביעת הברחת נכסי 更多
